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【重要专题/反洗钱】十年一剑反洗钱 广东工作成果
2016-06-08 17:49:33 来源:广东金融学会
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        2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。10年来,人民银行广州分行依法履行反洗钱牵头部门职责,密切加强与省级反洗钱联席会议相关成员单位的合作,以有效预防和打击洗钱活动为目标,有序推进金融领域反洗钱和反恐融资工作,取得了显著成效,为支持广东省经济社会发展作出了积极贡献。

 

        1、搭框架,夯基础,反洗钱工作体系不断健全

 

        经过十年的发展,广东省已形成了覆盖银行、证券(期货)、保险、支付机构等整个金融领域以及特定非金融行业的多层次、立体式反洗钱工作体系,以内控制度作保障,以组织架构为支撑,辖区反洗钱履职基础不断稳固。目前,省内地市级以上人民银行均单设了反洗钱职能部门,1700多家义务主体也根据需要设立或指定反洗钱牵头部门,打造了一支相对稳定的专业队伍,为反洗钱工作提供了有力的人才支持。

 

       2、聚合力,重实效,反洗钱跨部门协调合作深入开展

 

        十年来,广东辖区积极开展反洗钱跨部门合作,先后召开反洗钱联席会议65次,“一行三局”反洗钱监管协调会议9次,双边或多边情报协商会议564次,并加强信息共享合作机制建设,着力构建预防和打击洗钱犯罪的执法合力。在各方共同努力下,“天网行动”、“雷霆行动”、“打击银行卡犯罪专项行动”和“打击利用地下钱庄和离岸公司向境外转移赃款专项行动”等合作实践均取得了突出成绩。

 

       3、强监管,筑防线,金融领域抵御洗钱风险屏障日益巩固

 

        紧扣风险为本和法人监管的核心原则,广东省人民银行系统抓重点、抓短板实施反洗钱监管,引导各义务机构建立健全洗钱风险防控体系,筑牢金融领域反洗钱安全屏障。十年来,辖区人民银行累计开展走访1529家、电话询问634家、书面质询483家、约见高管谈话510人次、现场检查项目1352个,反洗钱监管服务效能不断提升,有效守住了不发生区域性、系统性风险的底线。

 

        4、严打击,求突破,反洗钱案件工作成果丰硕

 

        十年来,广东省金融系统从维护国家安全的大局出发,充分发挥反洗钱情报优势,大力配合侦查机关查办案件,共开展调查813宗,向执法部门移交线索978条,破获案件286宗(其中主动发现并移交案件破获101宗),查扣、冻结资金11.71亿元,抓捕犯罪嫌疑人2699人次,涉案金额2260.12亿元,成功促成以洗钱罪宣判6宗,为打击洗钱、恐怖融资及上游犯罪起到了重要作用,极大彰显了反洗钱手段的威慑力。

 

 

 

       5、广普及,谋共识,反洗钱社会环境持续优化

 

        为更好地凝聚社会共识,扩大社会影响力,十年来广东辖区采取丰富多样的形式持续开展反洗钱宣传培训活动,广泛普及反洗钱知识,结合案例提示洗钱陷阱,收到了积极反响。全省共举办反洗钱宣传活动38300场,派发宣传资料3270万份;组织反洗钱培训52679次,参加人员320万人次,不仅金融从业人员反洗钱素质明显提高,而且社会公众对反洗钱的认知度普遍提升,为辖区反洗钱工作营造了良好的生态环境。

       “十年磨一剑”,在辖区反洗钱战线全体人员的通力合作下,广东反洗钱工作取得累累硕果。站在新阶段、新起点,我们将再接再厉,进一步增强责任感和使命感,继续开拓进取,攻坚克难,为维护和谐社会、建设幸福广东作出不懈努力。

 

制作:中国人民银行广州分行反洗钱处

注:内容来自广东金融学会,版权归原创所有。
 

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